Jamaica và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết những thiếu sót chiến lược trong hoạt động chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF) đã loại hai quốc gia này khỏi danh sách xóa giám sát nâng cao.

xỔ số

Cuộc họp toàn thể lần thứ sáu của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính đã kết thúc thành công tại Singapore vào thứ Sáu (28 tháng 6). Đại diện của mạng lưới toàn cầu FATF và các quan sát viên từ các tổ chức quốc tế từ hơn 200 khu vực pháp lý đã tập trung tại nước ta để thảo luận kéo dài ba ngày, tập trung vào các vấn đề chính như rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.

美国十年期国债收益率和美元指数上星期五（6月21日）高升，令金价承压。现货金价上星期五下跌1.61%，收报每安士2321.98美元，全周下滑0.47%。COMEX黄金期货表现同样不佳，上星期五下跌1.45%至2334.70美元，全周跌了0.58%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时指出，目前第二季的交易基本已经进入尾声，市场目前等待更多数据出炉，以便为下一步的走势获取更多线索。

市建局在文告中说：“拟议修订旨在促进未来的住宅开发，以支持住房需求，让更多居民受益于该地点附近的绿色环境和设施。”

根据协议，出借人有权根据相关条款和条件，自行决定自首次提款日期起的任何时间，将全部或部分未偿还贷款转换为公司已发行及缴足股份资本（paid-up share capital）中的新普通股。转换价为每股0.0405元，即比在新加坡交易所进行交易的股票加权平均价格折让10％。

FATF đã tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc họp vào thứ Sáu và đưa ra tuyên bố công bố kết quả cuộc thảo luận. Trong số đó, Jamaica và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn phải tuân theo các thủ tục giám sát nâng cao của FATF. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác với FATF và các tổ chức khu vực có liên quan để tăng cường hơn nữa hoạt động chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và hệ thống quỹ tài chính trung ương.

Những lo ngại về hệ thống tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Triều Tiên sẽ không khôi phục tư cách thành viên FATF của Nga

Tuyên bố nhấn mạnh rằng những lo ngại của cuộc họp về những sai sót lớn của Triều Tiên trong hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố. hệ thống tài chính chưa được giải quyết, cũng như mối quan hệ của Triều Tiên với Hoa Kỳ. Bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa nghiêm trọng do các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phổ biến và tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trước đây, FATF đã chỉ ra rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã vi phạm các nguyên tắc của tổ chức trong việc thúc đẩy an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu cũng như vi phạm cam kết của FATF về hợp tác quốc tế và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, FATF quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Nga. Tại cuộc họp toàn thể này, FATF vẫn từ chối khôi phục tư cách thành viên của Nga.

Trong cuộc họp địa phương, FATF đã báo cáo về tiến độ đạt được của nhiều khu vực pháp lý khác nhau trong việc triển khai các tiêu chuẩn FATF cho tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan dễ gặp rủi ro lạm dụng

Số lượng khu vực pháp lý tuân thủ hoặc tuân thủ cơ bản các tiêu chuẩn FATF đã tăng lên, từ 25 năm ngoái lên 33. Tuy nhiên, 3/4 khu vực pháp lý chỉ tuân thủ một phần hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn của FATF về vấn đề này. Điều này cho thấy việc triển khai các tiêu chuẩn FATF của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vẫn tụt hậu so với các lĩnh vực tài chính khác, khiến các nhà cung cấp tài sản ảo và dịch vụ liên quan dễ gặp rủi ro lạm dụng.

Mexico sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của FATF sau đất nước của tôi.

Singapore sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của FATF từ năm 2022 đến năm 2024, sau đó chuyển giao cho Mexico.

Cuộc họp này đã thông qua năm ưu tiên trong nhiệm kỳ của Mexico với tư cách là quốc gia luân phiên, bao gồm thúc đẩy tài chính toàn diện bằng cách thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn dựa trên rủi ro theo “Nguyên tắc cân xứng” để đảm bảo khởi động thành công vòng đánh giá mới; ; tăng cường sự gắn kết của mạng lưới toàn cầu bằng cách thúc đẩy tính minh bạch, tính toàn diện và hài hòa, đồng thời hỗ trợ các khuyến nghị nhằm tăng cường hợp tác giữa FATF và các tổ chức chống rửa tiền khu vực; hỗ trợ thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn FATF sửa đổi, tập trung vào Truy tìm tài sản, Quyền sở hữu có lợi và Tài sản ảo; Tiếp tục nỗ lực chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân.